A Pécsi Járásbíróság egy középkorú nőt és egy fiatal férfit küldött előzetesbe egy hónapra üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és 75 rendbeli hamis magánokirat felhasználása miatt.
A Pécsi Törvényszék közlése szerint a gyanúsítottak bűnszervezetet hoztak létre: egy gazdasági társaság számos vállalkozót alkalmazott alvállalkozóként, akiket folyamatosan jelentett be munkavállalóként, majd visszamenőlegesen ezen magánszemélyek a gyermekek után járó családi adókedvezmények, illetve egyéb személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó, költségvetésből származó összegek visszaigénylését kezdeményezték. A visszamenőleges bejelentések fiktívek voltak, az érintett személyeknek nem volt munkaviszonyuk az alvállalkozásban szereplő vállalkozásokban, adót nem fizettek sem az érintett vállalkozások, sem a magánszemélyek, így a visszatérített összegekre nem voltak jogosultak.
A jelenlegi adatok alapján az elkövetői körhöz kapcsolódóan 72 valótlan tartalmú személyi jövedelemadó bevallást nyújtottak be, ezzel összesen 33 240 207 forintot igényeltek vissza jogosulatlanul.
A gyanúsított nő irányította a vállalkozások jogellenes cselekményeit, a bejegyzett társaságok vezetői azok működtetésében nem vettek részt. A gyanúsított férfi szervezte be az egyes magánszemélyeket, akiktől a visszaigényléshez szükséges adatokat megszerezték, míg harmadik társuk, egy férfi a megszerzett adatok felhasználásával kezelte a magánszemélyek ügyfélkapuit, illetve a jogosulatlan adó visszaigényléshez szükséges dokumentumokat készített és nyújtott be az adóhivatalnak.
A kifizetéseket a gyanúsítottak és harmadik társuk bankszámláira kérték, ahonnan a pénzt megérkezését követően rövid időn belül kivették. A pénzből esetenként, minimális összegben részesült az a személy, akinek adatait felhasználták, illetve harmadik társuk „mintegy” fizetést kapott az ügyintézés fejében, míg a pénz jelentős része a gyanúsítottaké lett.
A gyanúsított nő büntetett előéletű, e terhére rótt bűncselekményeket – hasonló jellegű bűncselekmény miatt – vele szemben kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el.
Az ügyész az előzetes letartóztatást tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, így a bíróság határozata nem végleges.
